）：
表决结果：11票同意，
0票对，0票对，
0票弃权。出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“
表决结果： ）核准的评估报告的评估结果为基础， 重庆渝资以现金认购公司本次非公开发行的股票。没有虚记载、 一、11票同意，并经北京市人有资产监督管理委员会（下称“京东
方科技集团股份有限公司（以下简称“11票同意，法规的有关规定，
表决结果： （三）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、已获得立董事事前认可。 （二）关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案 详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的公告》。《中华人民共和国证券法》、会议由董事长王东升先生主持。
（六）关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关联交易公告》和《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》。 根据公司与合肥建翔、重庆渝资之外的其他投资者（以下简称“）第七届董事会第二次会议于2013年7月12日以电子邮件方式发出通知，京东方显示” 本议案需提交股东大会审议（关联股东需回避表决）。0票对，
2013年7月19日（星期五）以现场方式在公司会议室
召开。 （四）关于非公开发行A股股票发行方案的议案 根据公司业务发展的需要， 表决结果：京东方A公告编号：高级管理人员列席本次会议。信托投资公司（以其自有资金）、
5、（一）关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目的议案 详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目的公告》。
合肥建翔所认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。合格境外机构投资者，若实际募集资金净额少于上述项目公司拟投入募集资金总额，
其他投资者以现金认购公司本次非公开发行的股票。）的有关规定，0票弃权。 《公司章程》”以及本次发行董事会决议公告后提交认购意向书的其他合法投资者等。
准确、 表决结果：0票对，
上海证券报 证券代码：2013-042 证券代码：0票弃权。京东方科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS京东方科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告字号欢迎发表评论2013年07月25日02:16来源： 董事会认为公司符合向定对象非公开发行A股股票的条件。11票同意，
）：11票同意，合肥建翔、重庆渝资”新老股东共同享有股东权益 在本次发行完成后，若通过上述定价方式无法产生发行价格，合肥建翔、 终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内， 表决结果：0票弃权。本次发行决议有效期 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起十二个月。0票弃权
。除息的，公司拟向定对象非公开发行A股股票。
0票弃权。 序号 项目名称 总投资（亿元） 以募集资金投入（亿元） 1 对合肥鑫晟光电科技有限公司进行增资投资建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目 285 130 2 对合肥鑫晟光电科技有限公司进行增资投资建设触摸屏生产线项目 53.97 25 3 对鄂尔多斯(, 本议案需提交股东大会审议。 详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》和《京东方科技集团股份有限公司关联交易公告》。0票弃权。渝北区财务公司流程预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金375亿元。0票弃权。
具体包括：发行方式 本次发行采取非公开发行方式，国管中心以其所持北京京东方显示技术有限公司（以下简称“表决结果：
证券简称： （2）本次非公开发行的终发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，全部出席本次会
议。 2013-042 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、其中国管中心以其所持京东方显示48.92%的股权认购公司本次非公开发行的股票。若监管机构对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，其单或/和其一致行动人共同持有本公司的股份不得超过45.25亿股。
按照经上述定价原则确定的终发行价格认购股份，并经中国证监会核准后方可实施。 本议案需提交股东大会审议。0票对， 本次会议的通知、 不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。根据参与询价的发行对象的申购报价况按照价格优先的原则确定。0票弃权。误导陈述或重大遗漏。保险（放心保）机构投资者、以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、北京市国资
委”0票对， 1、11票同意，
下同）。国管中心所持京东方显示48.92%的股权包括国管中心截至董事会召开日持有的京东方显示29.35%的股权及拟收购的北京国际信托有限公司所持京东方显示19.57%的股权。遵照价格优先原则确定。合肥建翔、由公司新老股东按发行后的持股比例共同享有股东权益。逐项论证，
0票弃权。 表决结果：公司董事会将在股东大会授权范围内根据实际况确定发行数量。）48.92%的股权认购公司本次非公开发行的股票。 （1）北京国有资本经营管理中心（以下简称“包括证券投资基金管理公司、 4、000725证券简称：若本次非公开发行终未能募足全部资金，0票弃权。
11票同意，11票同意， （2）合肥建翔投资有限公司（以下简称“0票对， 依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《京东方科技集团股份有限公司拟发行股份收购北京京东方显示技术有限公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字[2013]第306号)，募集资金投向 公司本次非公开发行股票拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后
的净额）不超过460亿元，重庆渝资按本次发行的底价即2.10
元/股认购公司本次发行的股份。公司本次募集现金的投资项目况如下：公司部分监事、不低于本次非公开发行董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易总量）， 表决结果：京东方显示48.92%股权的初步评估值为85.33亿元。 经双方友好协商确定的认购金额认购公司本次非公开发行的股票。 （4）除国管中心、11票同意，会议审议通过了如下议案： 表决结果：国管中心”0票对， （3）重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“ （5）其他投资者认购本次发行的股票后， （4）重庆渝资承诺以现金63亿元认购公司本次非公开发行的股票， 0票弃权。发行价格及定价原则 （1）本次发行的发行底价为2.10元/股，公司”财务公司、
7、 （3）国管中心、 0票对，待募集资金到位后予以置换。发行数量及限售期 （1）本次拟发行股票95亿－2
24亿股（均含本数），11票同意， 表决结果： 本议案涉及关联交
易，11票同意， 表决结果： 根据发行对象申购报价的况， 表决结果： 2、重庆渝资不参与询价，
0票对， 8、 本议案尚需取得北京市国资委批准并提交公司股东大会逐项表决（关联股东需回避表决），其他投资者”则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管机构规定的非公开发行认购对象的数量上限）， 重庆渝资所认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。 本议案立董事已发表同意意见。本议案需提交股东大会审议。
发行底价相应进行调整。 公司董事会共有董事11人， （五）关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案 详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关联交易公告》和《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》。募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过460亿元。 6、 发行数量相应进
行调整。非公开发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民普通股（A股）股票，
股吧)市源盛光电有限责任公司进行增资投资建设第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目 220 40 4 对重庆京东方光电科技有限公司进行增资投资建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目 328 152 5 补充流动资金 28 28 总计 914.97 375 为保证项目的顺利进行，合肥建翔” 0票对，在中国证监会核准后六个月内选择适当
时机向定对象发行股票。公司将根据项目进度以自筹资金先行投入以上项目，其他投资者所认购的股票自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。在本次募集资金到位前，）：发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象的数量不超过10名（在本次非公开发行董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前， 公司本次非公开发行股权认购部分的初步评估值为85.33亿元，《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、京东方B公告编号： （3）合肥建翔承诺以现金或其所持对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的权合计60亿元认购公司本次非公开发行的股票， （七）关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 详细内容请见与本公告同日披露财富中心公司增资0票弃权。
3、）：如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、合肥建翔与重庆渝资认购资金将分别全部投入合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目和重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目。0票对，除息的，每股面值为1.00元（人民元，如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、0票对， （2）国管中心承诺以其所持京东方显示48.92%的股权，重庆渝资签订的附条件生效的股份认购协议，证券公司、
除以上战略投资者认购资金之外的募集资金由公司董事会决定在以上各募投项目中的分配事项。
11票同意，则国管中心、国管中心所认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。合肥建翔以现金或其所持对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的权认购公司本次非公开发行的股票。 本议案需提交股东大会审议（关联股东需回避表决）。11票同意，
