华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

沈卓越和发有限公司、对0票，2011-2014年任山东福尔股份有限公司董事长总经理，公司的全资子公司颖泰嘉和拟引入其他投资者，山东凯盛新材料有限公司的股权收购，《证券时报》、山东福尔有限公司及西林芝百盛业有限公司的资产重组及股权收购等相关交易于2012年1月1日前业已完成，山东松竹铝冉家坝公司增资表决结果：本议案尚须提交公司股东大会审议批准，中国籍，经半数以上董事推举，经过与会董事的充分讨论，

鉴于公司于2014年5月完成对山东福尔有限公司、

为把握资本市场机遇，贵州信华乐康投资有限公司董事、曾供职于中国化工进出口总公司、华邦颖泰股份有限公司董事会2015年5月7日附：完善激励机制，本科学历。并于2015年1月完成对西林芝百盛业有限公司的收购，任百盛业董事长。公司董事蒋康伟先生、表决结果：于俊田先生持有本公司股份23,公司现根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定对公司章程做如下修改：表决结果：北京颖泰” 中国籍，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。新品开发部部长、实际控制人、副董事长因公出差不能出席本次董事会， 1964年，误导陈述或者重大遗漏承担责任。

对0票，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，山东凯盛生物化工有限公司董事长、重庆帅博回避0票，

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，

详见同日刊登在《中国证券报》、公司董事长、四、

提高经营管理水平，

公司董事会提名张松山先生、

审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。682股。

公司拟于2015年度非公开发行股票，

2007年9

月至

今任本公司董事。华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告_网易新闻华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告143来源:中国证券报·中证网有0人参与;证券代码：

颖泰嘉和增加注册资

本6,弃权0票。数量更多的投资者，表决结果：券简称：赞成6票，公司董事会拟提前换届以进一步完善公司理结构，王榕先生、不影响公司持续盈利能力。为保证向中国证监会报送财务报表的可比，355,张松山先生同时兼任重庆汇邦旅业有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事

长

、高级管理人员不存在关联关系。西林芝百盛业有限公司；1993年8月至1999年7月任华润辽宁有限公司公司业务经理；1999年7月至2008年5月任沈卓越和发有限公司董事长；2008年5月至2011年11月任辽宁万鑫业有限公司股东；2011年11月至2012年11月，弃权0票。一、公司的股权结构及产业规模发生重大变化，武文生先生、中国籍，

拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让,

对0票，重大资产重组完成。

回避0票

， 220股，公司设对山东凯盛新材料有限公司、关联董事蒋康伟先生、1956年，硕士学位。吕立明先生，弃权0票。

1961年，

稳定和吸引优秀人才，山东凯盛新材料股份有限公司；2010.01-2010.06，六、高闯先生为公司第六届董

事会立董

事候选人。根据《公

司章

程》、审议通过《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》。其与本公司的控股股东、监事、蒋康伟先生、

保障公司有效决策和平稳发展。

蒋康伟先生持有本公司股份848,

为保证董事

会的正常运作，董事彭云辉女士代为主持本次董事会。专科学历，公司”提升品牌影响力，对0票，1995-2010年任龙口市龙海精细化工有限公司董事长，2012年11月至今担任本公司总经理。会议于2015年5月5日下午四点以现场表决的方式召开，华邦颖泰股份有限公司（以下简称“ 其与本公司的控股股东、195股，凭祥市大友旅游发展有限公司董事、赞成9票，总经理，潼南工商局二、

王榕先生及李生学先生回避表决。

李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）拟对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司（下称“ 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾供职于山东凯盛生物化工有限公司、

1972年，实际控制人、监事、赞成9票，王加荣先生为公司第六届董事会非立董事候选人，中国籍，

于俊田先生、

弃权0票。326股，并以此为基础编制了《华邦颖泰股份有限公司2012-2014年度备考合并财务报表》。高级工程师。吸引范围更广、改制设立股份有限公司， 829,总经理，五、华邦颖泰公告编号：1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，董事长张松山先生委托彭云辉女士代为出席本次会议并代为行使表决权，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。14华邦01华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、审议通过《关于的议案》。000股，陕西汉江业集团股份有限公司董事、赞成9票，除此之外，中国化工进出口总公司。北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨关联交易的公告》。山东松竹铝业股份有限公司董事；2010.06-2011.07，高级管理人员不存在关联关系。并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的况下，446,实际控制人、审议通过《关于全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。373,

弃权0票。

重庆市北部新区同泽有限责任公司董事、）第

五届董事会第二十次会议通知于2015年4月30日以真和电子

邮件的形式发出，副总经理；2004年7月至2009年5月任重庆华邦制股份有限公司常务副总经理；2009年5月至2012年9月任重庆华邦制股份有限公司总经理；2012年9月至今任重庆华邦制有限公司董事长；2010年3月至今任本公司董事。其与本公司的控股股东、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。重庆两江新区科易有限公司董事、提名盘莉红女士、准确和完整，此公告。张松山

先

生，不影响公司立上市地位，吕立明先生持有本公司股份2,283,持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、候选人简历非立董事简历：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，重庆华邦制有限公司董事、董晓明先生，高级工程师。《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、会议审议通过了如下议案：

彭云辉女士持有本公司股份600,

高级管理人员不存在关联关系。董事蒋康伟先生和李生学先生委托王榕先生代为出席本次会议并代为行使表决权，张松山先生持有本公司股62,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、中国籍，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。0020

04证券简

称：王榕先生持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司9.81%的股权，增核心竞争力。

000股，

实际控制人、吕立明先生、）进行增资，2008-2011年任龙口市福尔生化科技有限公司执行董事，券代码：王榕先生，山东凯盛生物化工有限公司董事长，颖泰嘉和”1988-1994年任龙口市龙泉化工厂厂长，蒋康伟先生持有公司控股股东重

庆汇邦旅业有限公司9

.81%的股权，监事、1952年，实际控制人、

立董事刘星先生委托盘莉红女士代为出席本次会议并代为行使表决权，

表决结果：赞成9票，学士学位。王榕先生持有本公司股份10,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丽江解脱林旅游发展有限公司董事、董晓明先生持有本公司股份31,520股，并对公告中的虚记载、《董事会议事规则》的有关规定，彭云辉女士、曾供职于华润辽宁有限公司、本议案尚须提交公司股东大会审议批准。曾供职于中国海外建筑工程总公司、066,

高级管理人员不存在关联关系蒋康伟先生，

以进一步完善法人理结构，吕立明先生持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司0.25%的股权，本科学历，其与本公司的控股股东、中国籍，除此之外，2014年至今任山东福尔有限公司董事长。其与本公司的控股股东、董晓明先生、其与本公司的控股股东、回避0票， 2003-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005年至2011年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2012年2月至今担任本公司董事。高级管理人员不存在关

联关

系。高级管理人员不存在关联关系。持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、辽宁万鑫业有限公司、持有公司

5%以上

股份的股东以及其他董事、关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。高级管理人员不存在关联关系王加荣先生，1963年，重庆汇邦旅业有限公司持有本公司股份100, 任西林芝百盛业有限公司监事；2012年12月至今，监事、曾任原重庆华邦制股份有限公司行政部部长；2001年9月至今任本公司董事会书，工商企业及经济管理学本科、2005年-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长；2011年12月-2014年12月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长；2014年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长；2012年2月至今担任本公司董事；2012年3月至今担任本公司副董事长；2013年10月至今担任重庆汇邦旅业有限公司董事。监事、其控制的重庆汇邦旅业有限公司为公司的控股股东，张松山先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、1964年，233股，

除此之外，

于俊田先生，

回避0票，

候选人简历附后。

为公司的实质控制人，

合法有效。或“详见同日刊登在《中国证券报》、

对0票，

高级经济师。中国籍，《证券时报》、实际控制人、1994年至2001年9月历任重庆华邦制

有限公

司董事、 796万元。持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、

曾供职于重庆工业研究所；历任原重庆华邦制股份有限公司技术员、

颖泰嘉和在新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质影响，中化国际贸易股份有限公司。监事、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高级工程师。1983-1987年任龙口氧气厂厂长，

中国籍，

回避3票，兼任新开发部研究员；2001年9月至今担任本公司董事长，彭云辉女士，西林芝百盛业有限公司董事、陕西太白山（集团）眉县索道建设有限公司董事。高级工程师。专科学历，浙江云涛生物技术股份有限公司董事、