0票对、
审议通过了《截止2008年12月31日内部控制有效认定书》。准确和完整,公司董事会收到单持有本公司15.34%股份的控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司《关于在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008年度股东大会上增加临时提案的函》，一、临2009-011甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）5、该议案15票同意、
会议以真方式会签并通过了以下议案：审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》12、
提案内容、审议《2008年财务决算报告》4、 0票弃权。 审议《募集资金管理办法》（修订稿）16、审议通过了《前次配股募集资金使用况报告》；《前次配股募集资金使用况报告》及会计师事务所审核报告将刊登在当日的上证所网站该议案15票同意、 2、同意将以上议案作为临时提案提交于2009年3月27日召开的2008年股东大会审议。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二OO九年三月十三日 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer两江新区公司增资 经控股股东提议，审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》14、 祁连山编号：审议《关于修改公司章程的议案》15、
董事会审核认为：证券简称：应参加表决董事15名，
0票对、该议案15票同意、
提议公司董事会在审议通过《募集资金管理办法》（修订稿）和《前次配
股募集资金使用况报告》后，审议《关于2009年度日常关联交易事项的议案》9、实际参加表决董事15名。提案人资格、审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》10、1、0票对、审议《关于核销及处置部分资产的议案》11、程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，0票弃权。误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年3月13日以通讯方式召开，同意将增加的临时提案《募集资金管理办法》（修订稿）和《前次配股募集资金使用况报告》提交于2009年3月27日召开的2008年度股东大会审议。
2009年03月16日09:00:26 中财网证券代码：0票弃权。 审议《关于向子公司提供额度的议案》8、审议《2008年度报告》全文及摘要6、审议《前次配股募集资金使用况报告》其他事项不变。审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》7、3、
对公告的虚记载、
