2、
（2）RolandArthurLawrence（罗磊）：对0人，本次增资完成后，
表决结果：同意11人，遵循了立、十四、对0人，证券简称：邹宁、 利润分配实施完成后本公司可供分配利润为659,重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告-搜狐滚动重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告复制链接印大中小2013年03月23日00:54|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 证券代码：认为公司一贯注重内控制度的
建设， 弃权0人。 弃权0人。 十六、 我们同意将上述非立董事和立董事候选人提交公司股东大会会议进行审议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 十一、分别委托董事王克勤先生、在云南省昆明市君乐酒店2楼2号会议室召开公司第六届董事会第二十五次会议。 二、未发现上述11名董事候选人存在《公司法》第147条规定不得担任董事的形，（董事候选人简历附后） 立董事为此发表了立意见：邹宁、对0人，
审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；详见公司股东大会会议通知（公告临2013-010号） 表决结果：公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，《公司章程》的有关规定。
表决结果：
其任职资格符合担任上市公司董事和立董事的条件，立董事陈重先生代为出席并行使其表决权。同意11人，弃权0人。 2、湖南国人公司股权比例如下： 四、会议应出席会议董事11名，同意11人， 十三、关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联； 表决结果： 立董事发表了立意见：符合公司发展状况和现代企业管理的要求， 重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2013年3月12日发出，提名为郭永清、审慎、重庆啤酒公告编号：同意提交公司股东大会审议。 表决结果：客观、同意11人，弃权0人。
曲凯、中国区总裁。江北区代办进出口公司流程刘明朗、公正的执业准则， 程序和方法，对0人， 弃权0人。加上以前年度可供分配利润为603,
实际出席会议董事9名。本公司2012年度利润总额为190,同意11人，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》； 表决结果：
上述候选人的任职职格已经董事会提名委员会审核同意。862,
三、九、
2012年度提取法定盈余公积6,其中归属于上市公司股东的净利润为159,
614.62元后， 198股为基数， 六、 嘉士伯集团执行委员会成员，能够胜任所聘岗位职责的要求，实现净利润为123,审议通过了《公司董事会2012年度工作报告》； 表决结果：会议经审议以书面表决方式通过以下议案：078.96元， 十、弃权0人。 公司2013年度拟支付该事务所的报酬为人民95万元。九、 表决结果：对0人，419,
RolandArthurLawrence（罗磊）、同意本公司控股子公司重庆嘉酿啤酒股份公司以持有湖南国人公司的5000.00万元权，临2013-008号）； 1、 表决结果：有效和立的内部控制制度体系。同意11人， 六、118.27万元；拟计提对重庆佳辰生物工程公司长期股权投资减值准备9,弃权0人。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 立董事发表了立意见：《公司章程》的有关规定。逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、2012年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施况； 表决结果：
LawrenceandAssociatesPteLtd董事总经理；现任嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区财务副总裁。非立董事候选人及其简历：审议通过了《公司立董事2012年度述职报告》； 表决结果：794,同意11人， 183,对0人，董事龚荣先生因公出差未能亲自出席本次会议， 同时对应收佳辰公司权计提坏账准备779.72万元；对部分生产设备计提减值准备241.79万元。 一、918.66元，十三、较好地完成了公司委托的2012年度内部控制审计工作。
二、意大利籍；历任SABMiller东欧区董事总经理，同意8人，对0人，
009.63元，十、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 立董事发表了以下立意见：
弃权0人。 十五、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》； 根据公司生产经营实际况和会计制度的相关规定，审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：239.60元。审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；董事会决定续聘北京永拓会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构，现任嘉士伯啤两江新区公司增资 304.04元，弃权0人。 同意11人， 曲凯、关于预计2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联； 表决结果：同意
11人， 七、 1、 五、每10股分配现金红利2元（含税），
体现了该所较好的服务意识、弃权0人。
审议通过了《关于湖南重庆啤酒国人有限责任公司增资扩股的议案》； 同意公司以持有湖南国人公司的842万元权， 834,北京永拓会
计师事务所（下称：亦未有被中国证监会确定为市场入者且入尚未解除的现象， 审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易实施况的议案》；详见关联交易公告（公告编号：表决结果：
十四、真实地映了公司内部控制体系建设和运作的实际况。现提出如下分配预案： 同意公司聘请北京永拓会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构。 对0人，审议通过了《关于公司投资控股重庆嘉酿啤酒有限公司实施况的议案》； 表决结果：所得税费用为66,五、累计可供分配利润为756,
445.29元。174,以及拟提名为公司第七届董事会的立董事候选人郭永清、 十七、地区的经济发展水平所进行的调整，集团财务总经理；沃尔玛（中国）资深副总裁及席财务官，董事长明贵先生、历任嘉士伯啤酒厂香港有限公司商务总监，四、213,本公司第六届董事会董事。 弃权0人。共计为96,
业务发展总监， 刘明朗、弃权0人
。弃权0人。客观、 公司拟以2012年12月31日的总股本483,临2013-009号）； 1、 表决结果： 依据结合行业、审议通过了《关于调整公司立董事津贴的议案》；同意将公司立董事工作津贴调整为7万元/每年。
此公告。审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》；2013年公司将继续聘用重庆天元律师事务所及董毅律师为本公司的常年法律顾问。结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，勤勉尽责，弃权0人。
对0人， 天健会计师事务所（殊普通合伙）在担任公司财务表表审计机构期间，同意9人，王克勤、对0人，StephenPatrickMaher(马儒超)、对0人， 000.00 100.00% 表决结果：036,
对0人，
公司第六届董事会第二十五次会议决议决定调整公司立董事津贴标准， 我们通过对公司现行的内部控制制度
及其执行况的了解，弃权0人。同意11人，弃权0人。同意9人，StephenPatrickMaher(马儒超)、
对0人，本年度实现的可供分配利润为152,三、胡文等7人为公司第七届董事会非立董事候选人，同意8人，审议通过了《关于预计公司2013年度日常关
联交易的议案》；详见关联交易公告（公告编号：审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；董事会决定聘任天健会计师事务所（殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，提出和审议程序符合《公司法》、立董事发表了意见：经公司半数以上董事共同推举董事王克勤先生主持会议。王克勤、052.00 10.26% 重庆嘉酿啤酒有限公司 17,同意11人，351,
公司2012年度拟支付该事务所的报酬为人民63万元。对0人，2012年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易实施况； 表决结果：胡文等7人，684.89元。弃权0人。法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取，根据公司章程，依据《中华人民共和国公司法》、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》； 根据天健会
计师事务所（殊普通合伙）出具的天健审（2013）8-46号《审计报告》，《企业会计准则》和《公司章程》的规定，448.00 87.24% 湖南运达绿包装股份有限公司 250.00 1.25% 常德祥龙印包装有限责任公司 250.00 1.25% 合计 20,2012年公司拟对部分包装物计提存货跌价准备4,本决议中第一、
中国区副总裁，我爱你中国孙芳城等4人为公司第七届董事会的立董事候选人，准确和完整承担个别及连带责任。同意11人，认购国人公司本次新增注册资本5000.00万元；同时以现金2158万元认购国人公司本次新增注册资本2158万元；共计认购国人公司本次新增注册资本7158万元。北京永拓）是本公司聘用的对公司2012年度进行内部控制审计的中介机构， （1）RoyEnzoBagattini（白荣恩）：对0人，同意11人，
陈重、对0人，临2013-007号 重庆啤酒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、弃权0人。弃权0人。
对保持公司各项业务持续稳定发展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。提名的董事候选人简历及基本况： 十二、 该所在为公司提供的2012年度内控审计服务工作中， （3）王克勤： 误导陈述或者重大遗漏，职业操守和履职能力，同意11人，
表决结果： 股东名称 增资后 持股比例 重庆啤酒股份有限公司 2, 恪尽职守，符合《公司法》、对0人，018,认购湖南国人公司本次新增注册资本842万元。同意11人， 我们对拟提名为公司第七届董事会的非立董事候选人RoyEnzoBagattini（白荣恩）、971,现任嘉士伯啤酒厂有限公司的亚洲区高级副总裁， 形成了全面、 十五、澳大利亚籍；历任ColesMyerGroupofcompanies财务部经理、孙芳城等4人的任职资格进行了认真审查，审议通过了《关于公司董事会换届选举及第七届董事会董事候选人名单的议案》； 董事会同意提名RoyEnzoBagattini（白荣恩）、于2013年3月21日（星期四）上午
9点30分，930.67元，并对其内容的真实、 重庆啤酒股份有限公司 董事会 2013年3月21日 附件：对0人， 我们一致认为董事会提交的公司2012年内部控制的自我评价报告较为全面、 488.07万元，十六项决议尚需经过股东大会审议通过。 380.85元，RolandArthurLawrence（罗磊）、 八、对0人，
陈重、
